Question 1
- تسمى المرحلة الأولى من مراحل غسيل الأموال بمرحلة:
الإحلال
الإيداع المصرفي
التوظيف
جميع ما ذكر
0.25 points
Question 2
- معظم عمليات غسيل الأموال تتم في المراكز المالية الكبرى .
True
False
0.25 points
Question 3
- آخر مرحلة من مراحل غسيل الأموال هي مرحلة التغطية .
True
False
0.25 points
Question 4
- النفوذ الاقتصادي لعصابات غسيل الأموال يؤدي إلى قوة نفوذ الدولة .
True
False
-
العرض العادي
